上海：“善林金融”案犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉

　　上海9月21日电（记者朱翃）上海市21日发布消息，9月20日上海市浦东将善林（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”）代表人周某某、执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。另有nichkhun kiss41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收存款罪同样移送检察机关审查起诉。

　　警方表示，经侦查，自2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某为解决其公司项目资金问题，注册善林（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”），并招募业务经理高某某等人组建公司框架，后陆续在全国29个省份设立1120家分公司及门店，通过广告宣传、电话推销、门店招揽等方式，以承诺还本和支付高额利息为饵，对外销售虚构的债权类理财产品，骗取投资人资金。

　　2015年2月起，犯罪嫌疑人周某某又先后设立“善林财富”“善林宝”“幸福钱庄”（后更名为“亿宝贷”）“广群金融”四家线上投资理财平台，同样以承诺还本和支付高额利息为饵，通过上述互联网平台销售虚构的理财产品，骗取投资人资金。

　　截至2018年4月9日案发，“善林金融”非法集资共计人民币736亿余元，绝大部分非法集资款被用于向前期投资人还本付息，以此制造公司投资盈利和经营状况良好的，部分非法集资款被挥霍于支付高额佣金、租赁豪华办公场地、广告宣传等高运营成本及个人挥霍，最终导致公司资金链断裂难以维系运作和兑付本息。案发时未兑付本金共计213亿余元。

　　截至目前，警方已查封、冻结了相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产。经全力追赃，目前初步追缴现金15亿余元，现追赃挽损工作仍在进行中，最终清退将依法进行。

　　周某某、田某某等12名公司核心高管以非法占有为目的，使用诈骗的手法非法集资，浦东以涉嫌集资诈骗罪将上述12人移送浦东新区人民检察院审查起诉，其余人员以涉嫌非法吸收存款罪移送检察院审查起诉。

　　上海机关请各地投资人携带本人身份证、投资合同、转账凭证等相关资料至户籍所在地或者居住地机关登记备案，配合开展调查取证工作。

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